В США по обвинению в финансовом мошенничестве и отмывании денег ждут суда создатели Liberty Reserve, одной из крупнейших в мире анонимных платежных систем. Более 55 млн нелегальных трансакций на сумму $6 млрд — таков впечатляющий итог семи лет работы анонимной платежной системы Liberty Reserve.
Ее владелец Артур Будовский, задержанный в аэропорту Барахас в 2013 году, обвиняются с партнерами в создании крупнейшего в истории предприятия для отмывания денег. Для сравнения, межправительственная организация FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) оценивает общий объем отмывания денег всеми способами в 2-5% мирового ВВП в год, что составляет примерно $1,38-3,45 трлн. В общем, эта история заслуживает экранизации, и фильм должен получиться даже более динамичным, чем «Социальная сеть», рассказывающий о Марке Цукерберге.
Нью-Йорк, 2006 год. Уроженцы Украины Артур Будовский и его бизнес-партнер Владимир Кац избегают тюремного заключения — власти штата обвиняли их в незаконных денежных операциях и пособничестве отмыванию денег при помощи интернет-сервиса Gold Age, которым они управляли с 2002 года.
Ассоциация MalagaRusa поздравляет нашу 250-тысячную диаспору в Испании с Новым 2018 годом. Feliz Navidad и счастливого Рождества. Желаем всем удачи и здоровья, вам и вашим близким.
На самом деле, четверть миллиона нас было уже год назад, с тех многое изменилось, беженцы, новые эмигранты, число заметно подросло. Поздравляем всех, в том числе тех, кто просто интересуется ситуацией в Испании.
Вообще, в такой момент обязательно надо сказать пару хороших слов об ассоциации. Похвастаться чего достигли за прошедший год, что было и проинформировать о новостях.
Для ассоциации этот год запомнился тремя вещами, все они относятся к миру коммуникаций. Если кратко – официальный сайт ассоциации, чаты WhatsApp и каналы Telegram.
Чем запомнился 2017 год для нашей диаспоры? Разумеется, как и для всего испанского общества, теракты в августе, а затем октябрьские события в Каталонии, приковали основное внимание.
Забавно, но осенний кризис в Каталонии принес с собой и небольшие положительные моменты для четверти миллиона русскоязычных в Испании. Впервые с начала 2014 года большинство граждан России и Украины выступили «единым фронтом» на одной стороне в серьезном политическом вопросе. Это было ясно заметно по соцсетям и разговорам между людьми. Массовая поддержка единой Испании, против сепаратизма одной автономии.
Как обычно, несколько особняком стоит автономия Каталония. Здесь жены каталонцев, молодежь и наши полностью интегрированные соотечественники поддерживают левые каталонские партии и стремление к сепаратизму. Но опять же, различия между выходцами из бывшего СССР внезапно испарились. Украинка из Львова и россиянка из Воронежа активно и громко защищают вместе каталонских политиков, называя испанцев «националистами». Их куда более многочисленные оппоненты из разных стран и на разных языках явно осуждают такую позицию. Стали широко известны имена каталонских политиков, такие как Ада Колау, Ориель Джанкерс, не говоря о Карлесе Пучдемоне, чью фамилию научился выговаривать любой человек к концу незабываемого октября 2017 года.
Забавно, что уровень многих СМИ на русском, английском и испанском приблизительно одинаковый. Три самых ярких примера этому утверждению произошли в октябре 2017 года в Испании.
По иронии судьбы, герои этой статьи — испанка из Мадрида, англичанин из Марбельи и россиянка из Барселоны. Все профессиональные журналисты, во всяком случае, так себя позиционируют.
Однако вначале напомним об операции «Олигарх». Секретная полицейская операция в Марбелье и Михасе случилась в конце сентября 2017 года, о чем написали СМИ десятков стран, от Индии и Австралии, до Ирландии и Мексики. Про операцию «Олигарх», «разгром двух группировок русской мафии в Испании», про владельца футбольного клуба Александра Гринберга, его «банду», страшную Солцевско-Измайловскую-Марбельскую ОПГ, склад оружия и «отмывание денег» с помощью фабрики по упаковке воды. Невероятный шум и резинанс.