ZED ПОРАБОТАЛ В РОССИИ
В мае 2018 года Испании разразился громкий скандал. Известный предприниматель, который благодаря своей успешной деятельности еще недавно считался образцом для подражания, оказался не только банкротом, но и угодил за решетку. Все эти беды, по его же признанию, случились после того, как он создал совместное предприятие с российскими партнерами. Однако, испанские следователи не совсем в этом уверены.
Итак, тот самый Хавьер Перес Дольсет, основатель и руководитель международной корпорации ZED, разрабатывающей мобильные приложения, компьютерные игры и тому подобное.
Мануэль Гарсия Кастельон из Национальной судебной палаты Испании отправил бизнесмена под арест по обвинению в нелояльном администрировании, фиктивной неплатежеспособности, нецелевом использовании государственных субсидий и подделке документов. Но еще недавно этим человеком восторгалась вся деловая Испания. Его ставили в пример как образцового испанского предпринимателя, работающего на рынке самых передовых технологий.
Корпорация ZED всегда занимала ведущие позиции в сфере высоких технологий. Она, в частности, производила самые популярные видеоигры. Расследование касается ее неожиданного банкротства, причем банкротства умышленного, в связи с чем и был арестован ее основатель и президент Перес Дольсет.
Еще в прошлом десятилетии корпорация ZED работала в 80 странах мира, но предпринимателю этого было мало. Ему захотелось выйти на рынок стран Восточной Европы, в первую очередь, в Россию. И вскоре ему это удалось при посредничестве компании «ВымпелКом» и ее владельца – олигарха Михаила Фридмана.
Для успешного сотрудничества с российскими коллегами в 2014 году в Амстердаме было создано предприятие ZED+. Однако уже летом 2016 года испанец вынужден был обратиться в прокуратуру своей страны с жалобой на россиян. Он утверждал, что партнеры всеми правдами и неправдами стремятся разорить совместное предприятие, выводя из него капиталы. Цель, по мнению Хавьера Переса Дольсета, состояла в том, чтобы заставить его продать им за бесценок всю корпорацию. Вот что рассказал глава ZED в то время журналистам:
Мы обычно никого не информируем о своих делах. Мы предпочитаем самостоятельно решать все возникающие проблемы. Но сейчас возникла возмутительная ситуация, против которой я намерен протестовать. Невозможно работать, когда твои партнеры постоянно выводят из совместного предприятия капиталы, используя для этого всякого рода сомнительные схемы. Надеюсь, что наши власти помогут положить конец подобной ситуации.
Управление по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями Национальной полиции Испании, а также международные аудиторы провели проверку деятельности ZED+ и Темафон, ее дочернего предприятия в России. Еще в конце декабря 2017 года испанские СМИ, со ссылкой на материалы расследования, сообщили, что Темафон подозревается в сомнительных деяниях, в частности, в неоправданной выплате 30 миллионов долларов фирме, контролируемой сыном министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.
Кроме того, миллионы, по данным El Confidencial и других изданий, были выведены россиянами, без ведома испанцев, из совместной компании в предприятия, расположенные в офшорных зонах, в частности, на Кипре. При этом капитал ZED+ сократился с полутора миллиардов евро до нуля. При этом, у предприятий, открытых в офшорных зонах, есть свои характерные признаки. Во-первых, как правило, они пользуются привилегиями налогового рая. Кроме того, их деятельность засекречена, как и имена их владельцев. Все эти данные тщательно скрываются, а финансовые вложения прикрываются банковской тайной. Между тем дело, заведенное в прокуратуре Испании, начало набирать обороты. Оказалось, что большая часть капиталов, испарившихся на необъятных просторах России, на Кипре и, возможно, в Панаме, не принадлежала Хавьеру.
Это были деньги его испанских компаньонов и испанского государства. Ведь в течение последних лет он получал солидные дотации и льготные кредиты из госбюджета под определенные проекты. Считается, что общая сумма полученных таким образом денег превышает 100 миллионов евро. Сейчас ни осуществленных проектов, ни выделенных под них миллионов нет. И виноваты здесь, похоже, не только россияне.
Дело в том, что компаньоны Хавьера, в первую очередь, испанская медийная группа Planeta, изначально возражавшая против каких-либо дел с россиянами, готовилась взыскать с него убытки от этого партнерства. Как считает следствие, предприниматель, желая сохранить хоть часть своего состояния, тоже приложил руку к выводу денег из корпорации. И все, что не взяли россияне, он перевел в Панаму, оставив на бобах упомянутых испанских компаньонов. За это ему и придется теперь отвечать по нескольким статьям Уголовного кодекса Испании.
Прокурор Национальной судебной палаты Хавьер Муньос напоминает о двух главных обвинениях, выдвигаемых против Хавьера Переса Дольсета. Это статья 152-я Уголовного кодекса.
Она предусматривает наказание для тех, кто, используя свое служебное положение, управляет предприятием нелояльно по отношению к своим партнерам. Сроки заключения здесь определяются размером вреда, который наносится партнерам. Что касается фиктивной неплатежеспособности, то 259-я статья рассматривает это правонарушение как нанесение ущерба кредиторам – попытку не платить по долгам, скрыв свое подлинное финансовое состояние. Помимо самого бизнесмена, к уголовному делу в качестве подозреваемых привлечены еще 15 человек из его окружения.
Заочно фигурируют в деле и три россиянина. Это Ваге Енгибарян, который, по утверждению того же издания El Confidencial, владел фирмами на Кипре, куда выводились деньги. Это Владимир Туровецкий, как один из руководителей Темафон, а также Сергей Горбунцов, который, по мнению следствия, также причастен к умышленному банкротству совместного предприятия.
Привлечен к следствию и голландский адвокат Петер Вакки, временный управляющий ZED+, которого испанская пресса называет доверенным лицом россиян. Отмечается, что в свое время он отказался от предложения Китая вложить капиталы для спасения компании. Можно лишь догадываться, в чьих интересах это было сделано.
